Hoja de Vida Cynthia Sanabria


CYNTHIA SANABRIA

Consultora Internacional, Auditoría, PLA/FT, Dirección Financiera, Gestión de Riesgos, Pericias Forenses

 

Consultora Internacional Especializada en Dirección Financiera Estratégica, Auditoría, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), Gestión de Riesgos y Pericias Forenses, con más de 20 años de trayectoria profesional, incluyendo 12 años de experiencia en el sector financiero.

Brinda asesoramiento técnico y estratégico a entidades públicas y privadas, cooperativas, asociaciones y organizaciones del tercer sector, tanto en Paraguay como a nivel internacional.

Actualmente se desempeña como Socia de SS – CFO – Consultoría en Dirección Financiera Externa, liderando proyectos relacionados con evaluación institucional, cumplimiento regulatorio, planificación estratégica y fortalecimiento de sistemas de control.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Certificación LATCA · Auditora Especializada SEPRELAD

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES ESPECIALIZADAS

• Certificación Internacional LATCA – Certificación Latinoamericana en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Reconocida por SEPRELAD como Auditora Especializada en Prevención de LA/FT.
• Curso de Formación y Actualización en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Asociación de Graduados FCCA y E-UC.
• Postgrado CIAT – Control a Instituciones Financieras y Precios de Transferencia, con enfoque en riesgos fiscales vinculados al LA/FT.
• Formación continua en señales de alerta y matrices de riesgo; debida diligencia y monitoreo basado en riesgos; tipologías nacionales e internacionales; normativa SEPRELAD, Ley N.º 1015/97 y resoluciones específicas por sector.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Consultora independiente en diseño e implementación de manuales de prevención de LA/FT, matrices de riesgo sectoriales y escalables, sistemas de monitoreo automatizados y perfiles de riesgo.
• Facilitadora de capacitaciones técnicas diferenciadas por niveles jerárquicos: autoridades, oficiales de cumplimiento y personal operativo.
• Docente y capacitadora en programas prácticos sobre cumplimiento, control y riesgos.
• Autora del “Libro de Guías Prácticas para Oficiales de Cumplimiento y Auditores”, orientado a Sujetos Obligados no financieros.
• Asesora experta en análisis de señales de alerta e identificación de operaciones inusuales; evaluación y seguimiento de perfiles de riesgo; adecuación normativa y cumplimiento en sectores cooperativos, inmobiliarios, comerciales y financieros.

Más de 20 años de trayectoria profesional

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

• Maestría en Auditoría – Universidad Autónoma de Encarnación, en curso.
• Diplomado en Auditoría y Control de Gestión – Instituto VIA Pro Desarrollo.
• Curso Internacional de Auditoría Interna – participación en el Congreso CONAI 2025, organizado por el Instituto de Auditores Internos del Paraguay.
• Formación técnica en auditoría financiera, operativa y de cumplimiento; evaluación de controles internos y matrices de riesgos; auditoría basada en riesgos; y planificación estratégica del proceso auditor.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Auditora externa e interna con más de 20 años de trayectoria, con experiencia en cooperativas, entes públicos, organismos sin fines de lucro y empresas privadas.
• Experiencia en auditoría de cumplimiento normativo, financiera y forense.
• Socia de SS – CFO – Consultoría en Dirección Financiera Externa, liderando auditorías integrales y consultorías especializadas.
• Desarrollo de modelos de control interno y evaluación de riesgos operativos adaptados a cada tipo de entidad.
• Diseño de programas de auditoría conforme a estándares internacionales y requerimientos sectoriales de SEPRELAD, INCOOP y Contraloría.
• Asesoramiento en revisión de procesos críticos, control de gestión y mejora continua.

Maestría en Finanzas · Dirección Financiera Externa

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

• Maestría en Finanzas – Universidad Americana.
• Diplomado en Finanzas Corporativas – Universidad Americana.
• Postgrado en Planificación y Gestión Estratégica con Balanced Scorecard – Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción.
• Formación especializada en análisis financiero y proyecciones estratégicas; diseño de indicadores clave de desempeño (KPI); modelos financieros para la toma de decisiones gerenciales; optimización de estructuras de capital y gestión de liquidez; diagnóstico de sostenibilidad financiera y estructura de costos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Socia fundadora de SS – CFO – Consultoría en Dirección Financiera Externa, acompañando a empresas y cooperativas en la toma de decisiones financieras estratégicas.
• Asesora de dirección en reestructuración de pasivos, evaluación de viabilidad financiera, elaboración de planes financieros integrales y análisis de escenarios.
• Implementación de herramientas de control presupuestario y cash flow.
• Consultora en formulación de políticas financieras, control de inversiones y evaluación económica de proyectos.
• Experiencia en diseño de modelos financieros, elaboración de informes para directorios y gestión del desempeño económico con enfoque de sostenibilidad.

Dirección de Proyectos Internacionales · Gestión Integral de Riesgos

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

• Maestría en Dirección de Proyectos Internacionales – EADIC, España, en curso, becada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
• Postgrado en Planificación y Gestión Estratégica con Balanced Scorecard – Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción.
• Gestora de Innovación Certificada – CONACYT Paraguay.
• Formación en identificación y evaluación de riesgos operativos y financieros; diseño de mapas de riesgo y políticas de mitigación; y enfoque basado en riesgos aplicado a controles internos, LA/FT, planificación financiera y proyectos de inversión.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Consultora en gestión integral de riesgos para cooperativas, empresas privadas y entidades reguladas.
• Diseño e implementación de matrices de riesgos para cumplimiento normativo y control financiero.
• Desarrollo de modelos de control de gestión y planes de acción correctiva.
• Implementación de sistemas de monitoreo para la detección temprana de desviaciones.
• Formulación y acompañamiento técnico de proyectos de inversión y mejora operativa, incluyendo análisis de viabilidad económica y social.
• Asesoramiento a equipos directivos en evaluación estratégica de riesgos y sostenibilidad organizacional.

Docencia de Grado y Posgrado · Paraguay y Bolivia

FORMACIÓN

• Diplomado en Didáctica Universitaria – Universidad Central del Paraguay.
• Formación continua en metodologías activas, enseñanza por competencias y diseño de programas académicos aplicados a los sectores financiero, contable y legal.
• Participación en congresos y encuentros de actualización docente vinculados a auditoría, cumplimiento, gestión de riesgos y pericia contable.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Docente de Grado y Posgrado en instituciones universitarias públicas y privadas de Paraguay y a nivel internacional – Bolivia.
• Capacitadora técnica especializada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Auditoría y Control Interno; Pericias Contables y Caligráficas; y Gestión Documental.
• Facilitadora de talleres prácticos diferenciados por niveles funcionales y jerárquicos, conforme a normativas de SEPRELAD, INCOOP y BCP, entre otras.

Auxiliar de Justicia · Pericias Contables y Caligráficas

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

• Diplomado Internacional en Tecnologías en Pericias Grafocríticas – Universidad Hartmann de México y Reconstrucción Forense Argentina.
• Postgrado en Pericias Documentológicas y Contables – CEIFCAP.
• Participación en el XIII Congreso Internacional SIPDO 2024 – Capítulo Paraguay, “Del Peritaje Documentológico. De lo Analógico a lo Digital”, Universidad Autónoma del Sur – UNASUR.
• Auxiliar de Justicia – Matrícula N.º 3260.
• Formación especializada en técnicas de análisis grafológico, caligráfico y documental; evaluación de evidencias contables en procesos judiciales; y redacción de informes periciales conforme a normas judiciales y técnicas internacionales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Perito contable y caligráfico forense en procesos judiciales de índole civil, penal, comercial y tributaria.
• Intervención en litigios por fraudes financieros y conflictos societarios.
• Evaluación de documentos alterados o falsificados.
• Elaboración de dictámenes en procesos civiles y de responsabilidad profesional.
• Consultora técnica en procesos judiciales con enfoque interdisciplinario en contabilidad, derecho y criminalística.
• Participación como expositora en espacios académicos y profesionales de actualización forense.

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