¿Qué aportamos?
Conocimiento especializado
Dominio actualizado de la normativa y los requerimientos establecidos por SEPRELAD.
Experiencia práctica
Evaluación de riesgos, controles, procedimientos y reportes vinculados al sistema de prevención de LA/FT.
Independencia y enfoque técnico
Revisión objetiva e independiente de los programas, políticas y controles de cumplimiento.
Informes especializados
Elaboración de informes técnicos conforme a los requisitos regulatorios aplicables.
¿A quién está dirigida?
Sujetos Obligados que, conforme a la normativa aplicable a su sector, deban someterse a Auditoría Externa Especializada en PLA/FT.
Nuestro compromiso
Brindamos un análisis profesional, independiente y técnicamente sustentado, orientado al cumplimiento regulatorio, al fortalecimiento de los controles y a una prevención efectiva del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.