Capacitaciones Empresariales en Paraguay
En SSCFO desarrollamos programas de capacitación empresarial en Paraguay orientados a fortalecer las competencias técnicas de profesionales, directivos, funcionarios y equipos de trabajo. Los contenidos combinan fundamentos conceptuales con herramientas prácticas aplicables a la realidad de las organizaciones.
Desarrollamos programas de capacitación y formación profesional orientados a fortalecer las competencias técnicas de directivos, funcionarios y profesionales en áreas clave de la gestión empresarial, financiera, auditoría, riesgos y cumplimiento.
Las mismas combinan fundamentos técnicos, normativa aplicable, estándares internacionales y casos prácticos, permitiendo que los participantes puedan trasladar los conocimientos adquiridos directamente a su trabajo.
Los programas pueden desarrollarse en modalidad in-company, presencial u online, y adaptarse a las características, nivel de riesgo y necesidades específicas de cada organización.
ÁREAS DE CAPACITACIÓN
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Programas de formación y actualización en prevención de LA/FT, con aplicación práctica de estándares internacionales y de la normativa paraguaya.
- Formación para Oficiales de Cumplimiento.
- Funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
- Sistema integral de prevención de LA/FT.
- Enfoque basado en riesgos.
- Identificación, evaluación y gestión del riesgo LA/FT.
- Matrices de riesgo.
- Debida diligencia y conocimiento del cliente.
- Segmentación y perfil de riesgo.
- Monitoreo de operaciones.
- Señales de alerta y operaciones inusuales.
- Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Tipologías de LA/FT.
- Auditoría interna aplicada a LA/FT.
- Auditoría externa especializada en LA/FT.
- Elaboración de informes y papeles de trabajo.
- Actualización normativa y reglamentaria.
- Preparación ante procesos de supervisión e inspección.
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
Capacitaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de control, evaluación de riesgos y ejecución profesional de trabajos de auditoría.
- Auditoría interna.
- Auditoría externa.
- Planificación de auditoría.
- Auditoría basada en riesgos.
- Evaluación del sistema de control interno.
- Elaboración de programas de auditoría.
- Papeles de trabajo.
- Técnicas y procedimientos de auditoría.
- Identificación y documentación de hallazgos.
- Elaboración de informes.
- Seguimiento de recomendaciones.
- Auditoría de cumplimiento.
- ISAE 3000 y trabajos de aseguramiento.
GESTIÓN DE RIESGOS
Formación para identificar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos que pueden afectar los objetivos de una organización.
- Gestión integral de riesgos.
- ISO 31000.
- Identificación y clasificación de riesgos.
- Metodologías cualitativas y cuantitativas.
- Construcción de matrices de riesgo.
- Determinación de probabilidad e impacto.
- Riesgo inherente y residual.
- Controles y medidas de mitigación.
- Indicadores clave de riesgo.
- Monitoreo y seguimiento.
- Integración de riesgos con auditoría y planificación.
FINANZAS Y DIRECCIÓN FINANCIERA
Capacitaciones dirigidas a propietarios, directivos, administradores y responsables financieros que necesitan comprender y utilizar la información financiera para tomar decisiones.
- Análisis e interpretación de estados financieros.
- Indicadores financieros.
- Planificación financiera.
- Presupuestos.
- Flujo de caja y tesorería.
- Capital de trabajo.
- Liquidez y endeudamiento.
- Costos y rentabilidad.
- Evaluación de inversiones.
- Proyecciones financieras.
- Valoración de empresas.
- Gestión financiera en empresas en crisis.
- Reestructuración financiera.
- Herramientas para la toma de decisiones.
- Función del CFO y dirección financiera estratégica.
PERICIAS CONTABLES Y DOCUMENTOLÓGICAS
Formación especializada para profesionales vinculados al ámbito contable, jurídico y forense.
- Pericia contable.
- Actuación del perito en procesos judiciales.
- Elaboración y fundamentación del informe pericial.
- Papeles de trabajo del perito.
- Análisis documental y contable.
- Pericia caligráfica.
- Documentología.
- Análisis de firmas y escrituras.
- Alteraciones y manipulaciones documentales.
- Metodología de investigación pericial.
- Presentación y defensa técnica del dictamen.
¿A QUIÉNES ESTÁN DIRIGIDAS?
Empresas privadas
Capacitaciones para propietarios, directivos, gerentes, responsables financieros, administrativos, auditores y equipos de control.
Entidades del sector financiero y cooperativo
Formación especializada para directivos, gerencias, oficiales de cumplimiento, unidades de riesgo, auditoría interna y funcionarios.
Sujetos obligados y organizaciones reguladas
Programas adaptados a las obligaciones de prevención de LA/FT y cumplimiento correspondientes a cada sector.
Organizaciones sin fines de lucro
Capacitación para autoridades, responsables administrativos, oficiales de cumplimiento y equipos encargados de controles internos.
Instituciones públicas
Programas de auditoría, control interno, gestión de riesgos, cumplimiento y fortalecimiento institucional.
Estudios contables, jurídicos y firmas profesionales
Actualización técnica para contadores, auditores, abogados, peritos, consultores y profesionales independientes.
Universidades e instituciones educativas
Cursos, diplomados, seminarios, talleres y programas de especialización profesional.
